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查看PDF原文公告日期：2023-02-03
南宁百货大楼股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料2023 年 2 月目 录一、南宁百货 2023 年第一次临时股东大会会议须知...... 2二、2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 3三、会议议案1.《关于选举覃耀杯先生为公司第九届董事会董事的议案》...... 42.《关于选举覃春明女士为公司第九届董事会董事的议案》...... 53.《关于选举周宁星先生为公司第九届董事会董事的议案》...... 64.《关于选举戴坚芳女士为公司第九届董事会董事的议案》...... 75.《关于选举庄楠女士为公司第九届董事会董事的议案》...... 86.《关于选举孙洪先生为公司第九届董事会董事的议案》...... 97.《关于选举魏志华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》…………… 108.《关于选举孙韬先生为公司第九届董事会独立董事的议案》……………… 119.《关于选举施少斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》…………… 1210.《关于选举莫雄礼先生为公司第九届监事会监事的议案》...... 1311.《关于选举颜丰女士为公司第九届监事会监事的议案》 ...... 1412.《关于选举汪杨先生为公司第九届监事会监事的议案》...... 1513.《关于修订及议事规则的议案》...... 1614.《关于制定的议案》...... 1715.附件一：南宁百货第九届董事会董事候选人简历...... 1816.附件二：南宁百货第九届监事会监事候选人简历...... 2017.附件三：《公司章程》修订明细 ...... 2118.附件四：《南宁百货独立董事工作制度》...... 41南宁百货大楼股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。2023 年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 13 时 30 分现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。六、填写现场表决票并开始投票表决。七、清点人共同负责进行计票、监票。八、清点人代表公布现场表决结果。九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣……[点击查看PDF原文]
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公司名称：南宁百货
股票代码：sh600712
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：百货
所属地区：广西
公司全称：南宁百货大楼股份有限公司
英文名称：Nanning Department Store Co.,Ltd.
公司简介：南宁百货公司是广西第一家商业类上市公司，是荣获国家商务部评选的“中华老字号”商店、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业，年销售额位列全区前茅。公司在南宁、玉林、贵港、贺州等地拥有多家直营门店，涉及主题百货、家电、超市、电子商务、汽车销售等业态。公...
注册资本：5.4亿
法人代表：覃耀杯
总 经 理：覃春明
董 秘：周宁星
公司网址：www.nnbh.com.cn
电子信箱：dshoffice@nnbh.net
